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股東專欄-股東會

2022年 股東常會

民國111年股東常會

時間:111年5月26日(星期四)上午9時整。

地點:新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

出席股數:出席股東及股權代理人股份總數共計25,044,090股,佔本公司已發行股數44,728,234股(已依公司法第180條規定扣除公司法第179條無表決權之股數0股)之55.99%。

主席:汪董事長光夏

出席董事:嚴董事維群、余董事明長、張董事永煬、陳董事復生、莊董事永順(視訊連線參與列席)

出席獨立董事:顏獨立董事宗明、杜董事明翰、李獨立董事祖德(視訊連線參與列席)

列席:巨群國際專利商標法律事務所賴安國律師、安侯建業聯合會計師事務所吳仲舜會計師

紀錄:溫珮均

?

111年股東常會承認及討論事項表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 贊成 反對 棄權 結果
110年度營業報告書
及財務報告案
25,044,090
100%
25,013,888
99.87%
6,315
0.02%
23,887
0.09%
經投票表決
照案通過
110年度盈餘分配案 25,044,090
100%
25,014,922
99.88%
5,279
0.02%
23,889
0.09%
經投票表決
照案通過
修正本公司
「公司章程」案
25,044,090
100%
24,991,217
99.78%
26,890
0.10%
26,064
0.10%
經投票表決
照案通過

?

牧德111年股東常會議事錄

牧德111年股東常會議事手冊

牧德111年股東常會開會通知書

110年度年報

?

2021年 股東常會

依金管會指示停止召開原訂110年5月28日股東常會
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,延至110年7月20日召開
相關資訊請詳公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

以電子方式行使表決權之股東原訂於110/6/17~110/6/21,將延至110/8/27~110/8/31(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(臺北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

?

民國110年股東常會

時間:110年7月20日(星期二)上午9時整。
地點:新竹科學園區工業東二路2-3號
出席股數:出席股東及股權代理人股份總數共計27,312,065股,佔本公司已發行股數44,728,234股(已依公司法第180條規定扣除公司法第179條無表決權之股數0股)之61.06%。
主席:汪董事長光夏
出席董事:嚴董事維群、莊董事永順、余董事明長、莊董事永順、陳董事復生
出席獨立董事:顏獨立董事宗明、李獨立董事祖德、杜獨立董事明翰(視訊參與)
列席:巨群國際專利商標法律事務所賴安國律師(視訊參與)、安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師(視訊參與)
紀錄:溫珮均

?

110年股東常會承認及討論事項表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 贊成 反對 棄權 結果
109年度營業報告書
及財務報告案
27,312,065
100%
26,455,046
96.86%
1,425
0.00%
853,592
3.12%
經投票表決
照案通過
109年度盈餘分配案 27,312,065
100%
26,455,046
96.86%
3,424
0.01%
853,595
3.12%
經投票表決
照案通過
修正本公司
「資金貸與他人作業程序」案
27,312,065
100%
26,454,293
96.85%
2,527
0.00%
855,245
3.13%
經投票表決
照案通過

?

110股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單:

職稱 戶號或身分證
統一編號
戶名或姓名 得票權數
董事 2 汪光夏 25,300,431
董事 225 莊永順 25,180,435
董事 11 張永煬 25,220,435
董事 135 余明長 25,200,435
董事 484 嚴維群 25,160,435
獨立董事 A102418xxx 李祖德 22,060,212
獨立董事 N101168xxx 顏宗明 22,014,000
獨立董事 Y100298xxx 杜明翰 22,008,212

?

110年股東常會其他議案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 贊成 反對 棄權 結果
解除本公司新任董事
競業禁止之限制案
27,312,065
100%
25,935,933
94.96%
80,541
0.00%
1,295,591
4.74%
經投票表決
照案通過

?

牧德110年股東常會議事錄

牧德110年股東常會議事手冊

牧德110年股東常會開會通知書

109年度年報

?

2020年 股東常會

民國109年股東常會

時間:109年5月29日(星期五)上午9時整。
地點:新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
主席:汪董事長光夏
出席董事:嚴董事維群、莊董事永順、陳董事復生
出席獨立董事:顏獨立董事宗明、李獨立董事祖德
列席:巨群國際專利商標法律事務所賴安國律師、安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師
紀錄:溫珮均?

109年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
一百零八年度
營業報告書及
財務報表案
25,804,373
100%
? 25,668,873
99.47%
? 4,357
0.01%
? 131,143
0.50%
? 經投票表決
照案通過
一百零年度
盈餘分配案
25,804,373
100%
? 25,535,871
98.95%
? 138,357
0.53%
? 131,145
0.50%
? 經投票表決
照案通過
修訂本公司
取得或處分資產
處理程序
25,804,373
100%
? 25,664,719
99.45%
? 4,358
0.01%
? 135,296
0.52%
? 經投票表決
照案通過
修正本公司
股東議事規則
部分條例
25,804,373
100%
? 25,665,715
99.46%
? 3,362
0.01%
? 135,296
0.52%
? 經投票表決
照案通過

?

牧德109年股東常會議事錄

牧德109年股東常會議事手冊

牧德109年股東常會開會通知書

108年度年報

2019年 股東常會

民國108年股東常會

時間:108年5月29日(星期三)上午9時整。
地點:新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
主席:汪董事長光夏
出席董事:嚴董事維群、余董事明長、張董事永煬
出席獨立董事:顏獨立董事宗明、李獨立董事祖德、杜獨立董事明翰
列席:巨群國際專利商標法律事務所賴安國律師、安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師
紀錄:蔡佳芬

108年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
一百零七年度
營業報告書及
財務報表案
25,766,354
100%
? 23,256,227
90.26%
? 2,359
0.01%
? 2,507,768
9.73%
? 經投票表決
照案通過
一百零年度
盈餘分配案
25,766,354
100%
? 23,255,495
90.26%
? 2,359
0.01%
? 2,508,500
9.73%
? 經投票表決
照案通過
修訂本公司
公司章程部分條文案
25,766,354
100%
? 23,225,223
90.14%
? 3,361
0.01%
? 2,537,770
9.85%
? 經投票表決
照案通過
修正本公司
取得或處分資產
處理程序
25,766,354
100%
? 23,225,222
90.14%
? 3,361
0.01%
? 2,537,771
9.85%
? 經投票表決
照案通過
修正本公司
資金貸與他人
作業程序
25,766,354
100%
? 23,225,218
90.14%
? 3,361
0.01%
? 2,537,775
9.85%
? 經投票表決
照案通過
修正本公司
背書保證作業程序
25,766,354
100%
? 23,225,218
90.14%
? 3,361
0.01%
? 2,537,775
9.85%
? 經投票表決
照案通過
本公司補選一席董事案 25,766,354
100%
? 20,737,226
80.48%
? ? ? ? ? 當選人:陳復生
解除本公司
新任董事競業禁止
之限制案
25,766,354
100%
? 21,584,734
83.77%
? 40,835
0.16%
? 4,140,785
16.07%
? 經投票表決
照案通過

?

牧德108年股東常會議事錄

牧德108年股東常會議事手冊

牧德108年股東常會開會通知書

107年度年報

2018年 股東臨時會

民國107年股東臨時會

時間:107年12月14日(星期五)上午9時整。
地點:新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

107年股東臨時會各議案逐案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
通過修正本公司
「公司章程」案
32,451,076
100%
? 27,974,223
86.20%
? 3,193,283
9.84%
? 1,283,570
3.95%
? 經投票表決
照案通過
通過修正本公司
「取得或處分資產處理程序」案
32,451,076
100%
? 31,144,238
95.97%
? 23,266
0.07%
? 1,283,572
3.95%
? 經投票表決
照案通過
通過修正本公司
「董事及監察人選舉辦法」案
32,451,076
100%
? 31,144,237
95.97%
? 23,266
0.07%
? 1,283,573
3.95%
? 經投票表決
照案通過
通過修正本公司
「資金貸與他人作業程序」案
32,451,076
100%
? 31,166,239
96.04%
? 1,264
0.00%
? 1,283,573
3.95%
? 經投票表決
照案通過
通過修正本公司
「背書保證作業程序」案
32,451,076
100%
? 31,143,239
95.96%
? 24,264
0.07%
? 1,283,573
3.95%
? 經投票表決
照案通過

?

牧德107年股東臨時會開會通知書

?

?

?

?

2018年 股東常會

民國107年股東常會

時間:107年5月29日(星期二)上午9時整。
地點:新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

107年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
一百零六年度
營業報告書及
財務報表案
28,136,783
100%
? 25,382,786
90.21%
? 1,291
0.00%
? 2,752,706
9.79%
? 經投票表決
照案通過
一百零六年度
盈餘分配案
28,136,783
100%
? 25,380,785
90.20%
? 3,293
0.01%
? 2,752,705
9.79%
? 經投票表決
照案通過
修訂本公司
章程部分條文案
28,136,783
100%
? 25,381,785
90.21%
? 1,292
0.00%
? 2,753,706
9.79%
? 經投票表決
照案通過

?

牧德107年股東常會議事錄

牧德107年股東常會議事手冊

牧德107年股東常會開會通知書

106年度年報

2017年 股東會

民國106年股東常會

時間:106年5月26日(星期五)上午9時整。
地點:新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

106年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
一百零五年度
營業報告書及
財務報表案
24,238,610
100%
? 23,300,610
96.13%
? 0
0.00%
? 938,000
3.87%
? 經投票表決
照案通過
一百零五年度
盈餘分配案
24,238,610
100%
? 23,300,610
96.13%
? 0
0.00%
? 938,000
3.87%
? 經投票表決
照案通過
修訂本公司「取
得或處分資產
處理程序」案
24,238,610
100%
? 23,300,610
96.13%
? 0
0.00%
? 938,000
3.87%
? 經投票表決
照案通過


增選本公司獨立董事案,當選名單與權數請參閱下表:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
解除本公司新任
董事競業禁止之
限制案
24,238,610
100%
? 22,852,610
94.28%
? 448,000
1.85%
? 938,000
3.87%
? 經投票表決
照案通過


牧德科技股份有限公司一○六股東常會董事當選名單:

職稱 戶號或身分證
統一編號
? 戶名或姓名 ? 得票權數
獨立董事 N10116XXXX ? 顏宗明 ? 22,852,610

?

牧德106年股東常會議事錄

牧德106年股東常會議事手冊

牧德106年股東常會開會通知書

105年度年報

2016年 股東會

民國105年股東常會

時間:105年5月27日(星期五)上午9時整。
地點:新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

105年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
修訂本公司章程
部份條文案
?
29,816,230
100%
? 28,934,230
97.04%
? 0
0.00%
? 882,000
2.96%
? 經投票表決
照案通過
一百零四年度
營業報告書及
財務報表案
29,816,230
100%
? 28,934,230
97.04%
? 0
0.00%
? 882,000
2.96%
? 經投票表決
照案通過
一百零四年度
盈餘分配案
?
29,816,230
100%
? 28,934,230
97.04%
? 0
0.00%
? 882,000
2.96%
? 經投票表決
照案通過
本公司擬以資
本公積發放現金案
?
29,816,230
100%
? 28,934,230
97.04%
? 0
0.00%
? 882,000
2.96%
? 經投票表決
照案通過
全面改選本公司
董事及監察人案
?
29,816,230
100%
? 28,934,230
97.04%
? 0
0.00%
? 882,000
2.96%
? 經投票表決
照案通過
解除本公司新任
董事競業禁止之
限制案
29,816,230
100%
? 28,934,230
97.04%
? 0
0.00%
? 882,000
2.96%
? 經投票表決
照案通過

?

牧德105年股東常會議事錄

牧德105年股東常會議事手冊

牧德105年股東常會開會通知書

104年度年報

2015年 股東會

民國104年股東常會

時間:104年5月28日(星期四)上午9時整。
地點:新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部

104年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
一百零三年度
營業報告書及
財務報表案
25,680,371
100%
? 23,631,723
92.11%
? 0
0.00%
? 2,048,648
7.89%
? 經投票表決
照案通過
一百零三年度
盈餘分配案
?
25,680,371
100%
? 23,631,723
92.11%
? 0
0.00%
? 2,048,648
7.89%
? 經投票表決
照案通過
本公司擬以資
本公積發放現金案
?
25,680,371
100%
? 23,631,723
92.11%
? 0
0.00%
? 2,048,648
7.89%
? 經投票表決
照案通過

?

牧德104年股東常會議事錄

牧德104年股東常會議事手冊

牧德104年股東常會開會通知書

103年度年報

2014年 股東會

民國103年股東常會

時間:103年5月29日(星期四)上午9時整。
地點:新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室

本次股東會統計及驗證機關為永豐金證券股份有限公司股務代理部

103年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:

議案 出席表決權數 ? 贊成 ? 反對 ? 棄權 ? 結果
一百零二年度
營業報告書及
財務報表案
24,563,880
100%
? 22,700,926
92.42%
? 0
0.00%
? 1,862,954
7.58%
? 經投票表決
照案通過
一百零二年度
盈餘分配案
?
24,563,880
100%
? 22,700,926
92.42%
? 0
0.00%
? 1,862,954
7.58%
? 經投票表決
照案通過
修訂章程
部分條文案
?
24,563,880
100%
? 22,700,926
92.42%
? 0
0.00%
? 1,862,954
7.58%
? 經投票表決
照案通過
修訂
「取得或處分
資產處理程序」案
24,563,880
100%
? 22,700,926
92.42%
? 0
0.00%
? 1,862,954
7.58%
? 經投票表決
照案通過
修訂
「衍生性金融商品交易
處理程序」案
24,563,880
100%
? 22,713,709
92.47%
? 0
0.00%
? 1,850,171
7.53%
? 經投票表決
照案通過

?

牧德103年股東常會議事錄

牧德103年股東常會議事手冊

牧德103年股東常會開會通知書

102年度年報

2013年 股東會

( 102年... 更新中... 敬請期待... )

?

?

牧德102年股東常會議事錄

牧德102年股東常會議事手冊

101年度年報

2012年 股東會

( 101年... 更新中... 敬請期待... )

?

?

牧德101年股東常會議事錄

牧德101年股東常會議事手冊

100年度年報

2011年 股東會

( 100年... 更新中... 敬請期待... )

?

?

牧德100年股東常會議事錄

牧德100年股東常會議事手冊

99年度年報

一本大道一卡2卡三卡4卡乱码